本資料由　 (上市公司) 1598 岱宇　公司提供
序號    1    發言日期    112/05/26    發言時間    16:52:33
發言人    邱源聲    發言人職稱    副總經理    發言人電話    (02)25152288
主旨    公告本公司112年股東會決議事項
符合條款    第    18    款    事實發生日    112/05/26
說明    
1.股東常會日期:112/05/26
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認民國111年度盈餘分派案
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
 營業報告書及財務報表:承認111年度之營業報告書及財務報表
5.重要決議事項四、董監事選舉:通過選舉第十二屆董事。
6.重要決議事項五、其他事項:
 報告事項
 1.111年度營業報告
 2.審計委員會審查111年度決算表冊報告
 3.111年度員工及董事酬勞分配情形報告
 4.111年度董事個別領取之酬金(包含酬金政策、個別酬金之內容、
   數額與績效評估之關聯性)
 5.111年度盈餘分派現金股利情形報告
 6.庫藏股執行報告
 7.修訂本公司董事會議事規範
 8.訂定本公司永續發展實務守則、永續發展政策及具體推動計畫
 9.訂定本公司關係人相互間財務業務相關作業規範
 其他議案
 解除新任董事之競業禁止案
7.其他應敘明事項:無