本資料由　 (公開發行公司) C6866 中大生醫　公司提供
序號    1    發言日期    112/05/31    發言時間    16:13:06
發言人    王為敏    發言人職稱    投資管理部副總    發言人電話    (02)2599-1998
主旨    公告本公司112年股東常會重要決議事項
事實發生日    112/05/31
說明    
1.事實發生日:112/05/31
2.發生緣由:本公司112年股東常會重要決議事項
 一、承認111年度營業報告書及財務報表案
 二、承認111年度盈餘分配案
 三、通過修訂「公司章程」部份條文案
 四、通過修訂「董事選任程序辦法」部份條文案
 五、通過修訂「股東會議事辦法」部份條文案
 六、通過修訂「資金貸與及背書保證作業辦法」部份條文案
 七、通過修訂「取得或處分資產處理程序」部份條文案
 八、通過修訂「從事衍生性商品交易處理程序」部份條文案
 九、通過廢止「監察人之職權範疇辦法」案
 十、通過解除董事競業禁止之限制案
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:無