本資料由　 (興櫃公司) 4732 彥臣　公司提供
序號    1    發言日期    112/06/02    發言時間    15:20:32
發言人    楊玉玲    發言人職稱    財務長    發言人電話    (02)2570-6300
主旨    公告本公司112年股東常會重要決議事項
符合條款    第    15    款    事實發生日    112/06/02
說明    
1.股東會日期:112/06/02
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過111年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司「公司章程」修訂案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過111年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
(一)全面改選董事案，當選名單如下：
    董事：黃中洋
    董事：吳萬得
    董事：林俊堯
    董事：徐鳳麟
    董事：蘇慶陽
    董事：中租實業股份有限公司
    獨立董事：王財旺
    獨立董事：李安榮
    獨立董事：梁博淞
6.重要決議事項五、其他事項:
(一)通過本公司「股東會議事規則」修訂案。
(二)通過解除新任董事競業禁止案。
7.其他應敘明事項:無。