本資料由 (興櫃公司) 4732 彥臣 公司提供
序號 8 發言日期 112/06/02 發言時間 15:33:16
發言人 楊玉玲 發言人職稱 財務長 發言人電話 (02)2570-6300
主旨 公告本公司112年股東常會全面改選董事當選名單
符合條款 第 6 款 事實發生日 112/06/02
說明
1.發生變動日期:112/06/02
2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人):法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事:黃中洋
董事:吳萬得
董事:蔡文麗
董事:徐鳳麟
董事:蘇慶陽
董事:中租實業股份有限公司
獨立董事:王財旺
獨立董事:李安榮
獨立董事:梁博淞
4.舊任者簡歷:
董事:黃中洋,彥臣生技藥品股份有限公司董事長
董事:吳萬得,鴻陞建設股份有限公司董事長
董事:蔡文麗,前大華證券業務經理
董事:徐鳳麟,台北醫學大學藥學院榮譽教授
董事:蘇慶陽,前中華汽車工業股份有限公司總經理、瑞智精密股份有限公司獨立董事
董事:中租實業股份有限公司:不適用
獨立董事:王財旺,國智經編工業股份有限公司監察人、國紡科技實業股份有限公司
監察人
獨立董事:李安榮,國防醫學院藥學系專案教師
獨立董事:梁博淞,保綠資源股份有限公司獨立董事
5.新任者職稱及姓名:
董事:黃中洋
董事:吳萬得
董事:林俊堯
董事:徐鳳麟
董事:蘇慶陽
董事:中租實業股份有限公司
獨立董事:王財旺
獨立董事:李安榮
獨立董事:梁博淞
6.新任者簡歷:
董事:黃中洋,彥臣生技藥品股份有限公司董事長
董事:吳萬得,鴻陞建設股份有限公司董事長
董事:林俊堯,芙蓉坊股份有限公司董事長
董事:徐鳳麟,台北醫學大學藥學院榮譽教授
董事:蘇慶陽,前中華汽車工業股份有限公司總經理、瑞智精密股份有限公司獨立董事
董事:中租實業股份有限公司:不適用
獨立董事:王財旺,國智經編工業股份有限公司監察人、國紡科技實業股份有限公司
監察人
獨立董事:李安榮,國防醫學院藥學系專案教師
獨立董事:梁博淞,保綠資源股份有限公司獨立董事
7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):
任期屆滿
8.異動原因:全面改選
9.新任者選任時持股數:
董事
黃中洋 3,385,740股
吳萬得 1,060,044股
林俊堯 2,625,000股
徐鳳麟 0股
蘇慶陽 75,498股
中租實業股份有限公司 2,932,000股
獨立董事
王財旺 0股
李安榮 0股
梁博淞 0股
10.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):109/06/23~112/06/22
11.新任生效日期:112/06/02
12.同任期董事變動比率:全面改選,故不適用
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選,故不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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