本資料由　 (上市公司) 2104 國際中橡　公司提供
序號    2    發言日期    112/06/02    發言時間    16:12:27
發言人    黃柏松    發言人職稱    總經理    發言人電話    02-25316556
主旨    代子公司允成投資股份有限公司公告112年股東會改選 董事及監察人
符合條款    第    6    款    事實發生日    112/06/02
說明    
1.發生變動日期:112/06/02
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
  或自然人監察人）:法人董事及法人監察人
3.舊任者職稱及姓名:
董事:
國際中橡投資控股(股)公司代表人:辜公怡
國際中橡投資控股(股)公司代表人:黃柏松
國際中橡投資控股(股)公司代表人:蔡立文
監察人:
中成開發投資(股)公司代表人:高偉倫
4.舊任者簡歷:
董事:
辜公怡:國際中橡投資控股(股)公司董事長
黃柏松:國際中橡投資控股(股)公司總經理
蔡立文:允成投資(股)公司董事
監察人:
高偉倫:允成投資(股)公司監察人
5.新任者職稱及姓名:
董事:
國際中橡投資控股(股)公司代表人:辜公怡
國際中橡投資控股(股)公司代表人:黃柏松
國際中橡投資控股(股)公司代表人:蔡立文
監察人:
中成開發投資(股)公司代表人:高偉倫
6.新任者簡歷:
董事:
辜公怡:國際中橡投資控股(股)公司董事長
黃柏松:國際中橡投資控股(股)公司總經理
蔡立文:允成投資(股)公司董事
監察人:
高偉倫:允成投資(股)公司監察人
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選。
9.新任者選任時持股數:
董事:
國際中橡投資控股(股)公司代表人:辜公怡(持股數:52,173,842股)
國際中橡投資控股(股)公司代表人:黃柏松(持股數:52,173,842股)
國際中橡投資控股(股)公司代表人:蔡立文(持股數:52,173,842股)
監察人:
中成開發投資(股)公司代表人:高偉倫(持股數:183,066股)
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/17~112/06/16
11.新任生效日期:112/06/02
12.同任期董事變動比率:任期屆滿，全面改選，不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:任期屆滿，全面改選，不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無