本資料由　 (興櫃公司) 4132 國鼎　公司提供
序號    1    發言日期    112/06/07    發言時間    15:02:45
發言人    林國聖    發言人職稱    財務長    發言人電話    (02)2808-6006
主旨    本公司112年股東常會重要決議
符合條款    第    15    款    事實發生日    112/06/07
說明    
1.股東會日期:112/06/07
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認111年度虧損撥補案
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認111年度營業報告書及財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:
第8屆董事全面改選案
當選名單:
(1)董事:劉勝勇、陳育群、吳麗玉、廖裕輝、黃瑞章、許倖豪
(2)獨立董事:李基存、吳金湖、許文蔚
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修正「股東會議事規則」案
(2)通過辦理私募現金增資發行普通股案
(3)通過解除新任董事競業行為禁止限制案
7.其他應敘明事項:無