本資料由　 (上櫃公司) 4116 明基醫　公司提供
序號    2    發言日期    112/06/09    發言時間    14:37:25
發言人    吳淑晴    發言人職稱    協理    發言人電話    02-87975533(5893)
主旨    公告本公司112年股東常會改選董事7名(含獨立董事3名) 第十五屆董事當選名單
符合條款    第    6    款    事實發生日    112/06/09
說明    
1.發生變動日期:112/06/09
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事：陳其宏
董事：楊宏培
董事：管新寶
董事：沈勝龍
獨立董事：黃金發
獨立董事：張欽棟
4.舊任者簡歷:
董事：明基電通股份有限公司代表人：陳其宏/明基三豐醫療器材(股)公司董事長
董事：明基電通股份有限公司代表人：楊宏培/明基三豐醫療器材(股)公司副董事長
董事：明基電通股份有限公司代表人：管新寶/明基三豐醫療器材(股)公司董事暨總經理
董事：明基電通股份有限公司代表人：沈勝龍/明基三豐醫療器材(股)公司董事
獨立董事：黃金發/明基三豐醫療器材(股)公司獨立董事
獨立董事：張欽棟/明基三豐醫療器材(股)公司獨立董事
5.新任者職稱及姓名:
董事：陳其宏
董事：楊宏培
董事：管新寶
董事：沈勝龍
獨立董事：黃金發
獨立董事：張欽棟
獨立董事：周光仁
6.新任者簡歷:
董事：明基電通股份有限公司代表人：陳其宏/明基三豐醫療器材(股)公司董事長
董事：明基電通股份有限公司代表人：楊宏培/明基三豐醫療器材(股)公司副董事長
董事：明基電通股份有限公司代表人：管新寶/明基三豐醫療器材(股)公司董事暨總經理
董事：明基電通股份有限公司代表人：沈勝龍/明基三豐醫療器材(股)公司董事
獨立董事：黃金發/明基三豐醫療器材(股)公司獨立董事
獨立董事：張欽棟/明基三豐醫療器材(股)公司獨立董事
獨立董事：周光仁/松之助股份有限公司董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿改選
9.新任者選任時持股數:
 (1)董　　事：明基電通股份有限公司代表人陳其宏 選任時持股數:19,353,427股
 (2)董　　事：明基電通股份有限公司代表人楊宏培 選任時持股數:19,353,427股　
 (3)董　　事：明基電通股份有限公司代表人管新寶 選任時持股數:19,353,427股　
 (4)董　　事：明基電通股份有限公司代表人沈勝龍 選任時持股數:19,353,427股　
 (5)獨立董事：黃金發先生　　　　　　　　　　　 選任時持股數:　　60,446股　　
 (6)獨立董事：張欽棟先生                       選任時持股數:　　　 287股
 (7)獨立董事：周光仁先生                       選任時持股數:　     　0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/10~112/06/09
11.新任生效日期:112/06/09~115/06/08
12.同任期董事變動比率:不適用(任期屆滿改選)
13.同任期獨立董事變動比率:不適用(任期屆滿改選)
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無