本資料由　(上櫃公司) 6649 台生材　公司提供

序號     2    發言日期     112/06/09    發言時間     17:53:53
發言人     王文熙    發言人職稱     總經理    發言人電話     03-6683088
主旨      公告本公司112年股東常會改選董事與獨立董事當選名單
符合條款    第  6款    事實發生日     112/06/09
說明    
1.發生變動日期:112/06/09
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事及自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事:振曜科技(股)公司代表人:林志茂
董事:呂俊德
董事:柯佳成
董事:劉宏洋
董事:廖俊仁
獨立董事:詹明仁
獨立董事:賴順德
獨立董事:楊伴昌
4.舊任者簡歷:
董事:振曜科技(股)公司代表人:林志茂/台灣生醫材料(股)公司董事長
董事:呂俊德/振曜科技(股)公司集團總裁兼董事長兼總經理
董事:柯佳成/永康醫材科技(股)公司董事長
董事:劉宏洋/超昱光電科技(股)公司董事長
董事:廖俊仁/台灣生醫材料(股)公司董事
獨立董事:詹明仁/上緯國際投資控股(股)公司顧問
獨立董事:賴順德/國立高雄科技大學工業工程與管理系專任講師
獨立董事:楊伴昌/台灣生醫材料(股)公司獨立董事
5.新任者職稱及姓名:
董事:振曜科技(股)公司代表人:林志茂
董事:呂俊德
董事:柯佳成
董事:金聯電子(股)公司代表人:呂紹綸
董事:劉宏洋
獨立董事:詹明仁
獨立董事:賴順德
獨立董事:吳錦錩
6.新任者簡歷:
董事:振曜科技(股)公司代表人:林志茂/振曜科技(股)公司集團執行長
董事:呂俊德/振曜科技(股)公司集團總裁兼董事長兼總經理
董事:柯佳成/永康醫材科技(股)公司董事長
董事:金聯電子(股)公司代表人:呂紹綸/振曜科技(股)公司董事長特助
董事:劉宏洋/超昱光電科技(股)公司董事長
獨立董事:詹明仁/上緯國際投資控股(股)公司顧問
獨立董事:賴順德/國立高雄科技大學工業工程與管理系專任講師
獨立董事:吳錦錩/中國文化大學國際企業系兼任助理教授
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿改選
9.新任者選任時持股數:
董事:振曜科技(股)公司代表人:林志茂 5,534,296股
董事:呂俊德 1,291,818股
董事:柯佳成 3,708,860股
董事:金聯電子(股)公司代表人:呂紹綸 2,033,248股
董事:劉宏洋 781,818股
獨立董事:詹明仁 0股
獨立董事:賴順德 0股
獨立董事:吳錦錩 0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/10~112/06/09
11.新任生效日期:112/06/09
12.同任期董事變動比率:任期屆滿改選故不適用
13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿改選故不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無