本資料由 (上櫃公司) 6649 台生材 公司提供
序號 3 發言日期 112/06/09 發言時間 17:54:10
發言人 王文熙 發言人職稱 總經理 發言人電話 03-6683088
主旨 本公司股東常會決議解除新任董事競業禁止之限制
符合條款 第 21款 事實發生日 112/06/09
說明
1.股東會決議日:112/06/09
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
振曜科技股份有限公司及其代表人林志茂/董事
呂俊德/董事
柯佳成/董事
金聯電子股份有限公司代表人呂紹綸/董事
劉宏洋/董事
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間
5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):
經代表已發行股份總數三分之二以上股東之出席,出席股東表決權過半數之同意
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱
(非屬大陸地區事業之營業者,以下請輸〝不適用〞):
振曜科技股份有限公司代表人林志茂/董事
呂俊德/董事
柯佳成/董事
劉宏洋/董事
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
呂俊德:兼任德奇電子揚州有限公司董事、西伯電子(昆山)股份有限公司董事
林志茂:兼任西伯電子(昆山)股份有限公司董事、德奇電子揚州有限公司董事、
西伯電子(重慶)有限公司監事、東莞荃曜電子有限公司監事、西伯(廈門)電子有
限公司監事
劉宏洋:兼任西伯電子(昆山)股份有限公司監事
8.所擔任該大陸地區事業地址:
德奇電子揚州有限公司:揚州市經濟開發區吳州西路8號
西伯電子(昆山)股份有限公司:江蘇省昆山開發區同前進東路858號金泰大廈1202、
1203室
西伯電子(重慶)有限公司:重慶市永川區鳳凰一路11號7幢1-5層
東莞荃曜電子有限公司:廣東省東莞市大朗鎮長塘美景中路788號光輝高新產業園
廠房3樓301
西伯(廈門)電子有限公司:廈門市同安區城東工業區榕溪路28-30號1號廠房
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
德奇電子揚州有限公司:電子書之生產及開發及電子材料批發
西伯電子(昆山)股份有限公司:電腦集線器、高端路由器、揚聲器之生產及開發
西伯電子(重慶)有限公司:揚聲器及電子書之生產及開發
東莞荃曜電子有限公司:加工電腦週邊器材
西伯(廈門)電子有限公司:揚聲器之生產及開發
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
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