本資料由　(上櫃公司) 6662 樂斯科　公司提供

序號     2    發言日期     112/06/09    發言時間     18:00:13
發言人     張鐳耀    發言人職稱     總經理室特助    發言人電話     02-26518669
主旨      公告本公司112年股東常會改選董事(含獨立董事)當選名單
符合條款    第  6款    事實發生日     112/06/09
說明    
1.發生變動日期:112/06/09
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:自然人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
 董事：陳振忠、吳麗珠、陳俊瑋、劉維明
 獨立董事：陳明傑、蘇興華、鄭漢鐔
4.舊任者簡歷:
 董事：(1)陳振忠/樂斯科生物科技股份有限公司董事長
       (2)吳麗珠/岑祥(股)公司副董事長
       (3)陳俊瑋/諾貝爾生活事業有限公司董事
       (4)劉維明/寶成投資(股)公司董事長
 獨立董事：(1)陳明傑/源創產業投資顧問(股)公司副總經理
           (2)蘇興華/誠品聯合會計師事務所合夥會計師
           (3)鄭漢鐔/大畏創新股份有限公司董事長
5.新任者職稱及姓名:
 董事：陳振忠、吳麗珠、陳俊瑋、劉維明
 獨立董事：陳明傑、鄭漢鐔、鄭逢吉
6.新任者簡歷:
 董事：(1)陳振忠/樂斯科生物科技股份有限公司董事長
       (2)吳麗珠/岑祥(股)公司副董事長
       (3)陳俊瑋/諾貝爾生活事業有限公司董事
       (4)劉維明/寶成投資(股)公司董事長
 獨立董事：(1)陳明傑/源創產業投資顧問(股)公司副總經理
           (2)鄭漢鐔/大畏創新股份有限公司董事長
           (3)鄭逢吉
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
 任期屆滿。
8.異動原因:任期屆滿全面改選。
9.新任者選任時持股數:
 董事：陳振忠 2,376,397 股
       吳麗珠 1,198,341 股
       陳俊瑋     0     股
       劉維明   7,206   股
 獨立董事：陳明傑   0   股
           鄭漢鐔   0   股
           鄭逢吉   0   股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/18~112/06/17
11.新任生效日期:112/06/09
12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。
14.同任期監察人變動比率:不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。