本資料由 (上櫃公司) 6662 樂斯科 公司提供
序號 1 發言日期 112/06/09 發言時間 17:58:49
發言人 張鐳耀 發言人職稱 總經理室特助 發言人電話 02-26518669
主旨 公告本公司112年股東常會重要決議事項
符合條款 第 18款 事實發生日 112/06/09
說明
1.股東常會日期:112/06/09
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認111年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認111年營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事(含獨立董事)案,當選名單如下:
董事:陳振忠
董事:吳麗珠
董事:陳俊瑋
董事:劉維明
獨立董事:陳明傑
獨立董事:鄭漢鐔
獨立董事:鄭逢吉
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過資本公積發放現金案。
(2)通過解除董事之競業禁止案。
7.其他應敘明事項:無。
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