本資料由 (上櫃公司) 6662 樂斯科 公司提供
序號 3 發言日期 112/06/09 發言時間 18:01:15
發言人 張鐳耀 發言人職稱 總經理室特助 發言人電話 02-26518669
主旨 公告本公司112年股東會決議解除董事競業禁止之限制
符合條款 第 21款 事實發生日 112/06/09
說明
1.股東會決議日:112/06/09
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事:陳振忠
董事:吳麗珠
董事:陳俊瑋
董事:劉維明
獨立董事:陳明傑
獨立董事:鄭漢鐔
3.許可從事競業行為之項目:
董事:陳振忠 Hylasco Bio-Technology(India) Private Limited董事(法人代表)
岑祥(股)公司董事長
台基盟生技(股)公司董事長(法人代表)
中華實驗動物學會理事顧問
董事:吳麗珠 岑祥(股)公司副董事長
新未來生技(股)公司董事長(法人代表)
董事:陳俊瑋 諾貝爾生活事業有限公司董事
董事:劉維明 岑祥(股)公司董事
寶成投資(股)公司董事長
活寶食品(股)公司監察人
獨立董事:陳明傑 源創產業投資顧問(股)公司副總經理
宏偉電機工業(股)公司董事(法人代表)
久裕興業科技(股)公司監察人
World Known MFG(Cayman)Limited董事(法人代表)
獨立董事:鄭漢鐔 大畏創新股份有限公司董事長
進典工業(股)公司獨立董事
浩宇生醫(股)公司獨立董事
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。
5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):
贊成權數:13,876,873權 (其中電子投票行使表決權:7,039,380權)
反對權數:285,880權 (其中電子投票行使表決權:285,880權)
無效權數:0權 (其中電子投票行使表決權:0權)
棄權及未投票權數:511,393權 (含電子方式行使表決權:9,559權)
贊成權數為13,876,873權,占出席總表決權數94.56%,本案經表決照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱
(非屬大陸地區事業之營業者,以下請輸〝不適用〞):不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。
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