本資料由　 (上櫃公司) 5398 慕康生醫　公司提供
序號    1    發言日期    112/06/12    發言時間    14:44:52
發言人    蕭錦龍    發言人職稱    協理    發言人電話    2641-5398
主旨    公告本公司112年度股東常會重要決議事項
符合條款    第    18    款    事實發生日    112/06/12
說明    
1.股東常會日期:112/06/12
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認111年度盈虧撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認111年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:董事全面改選案。
 董事當選名單：
 法人董事：華豐經銷股份有限公司代表人 沈國榮
 法人董事：華豐經銷股份有限公司代表人 丘世健
 法人董事：真大投資有限公司代表人 王嶠奇
 法人董事：真大投資有限公司代表人 吳品儀
 獨立董事：吳根成
 獨立董事：賴思達
 獨立董事：林隆一
6.重要決議事項五、其他事項:
 通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:無。