本資料由　 (上市公司) 4164 承業醫　公司提供
序號    2    發言日期    112/06/12    發言時間    16:18:24
發言人    李明倫    發言人職稱    營運長    發言人電話    02-66199989
主旨    公告本公司112年股東常會通過全面改選董事
符合條款    第    6    款    事實發生日    112/06/12
說明    
1.發生變動日期:112/06/12
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
  或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董事 Princeton Healthcare Limited(代表人李沛霖)
(2)董事 李典穎
(3)董事 黃俊雄
(4)董事 研鑫投資股份有限公司(代表人莊永順)
(5)獨立董事 何常建
(6)獨立董事 陳貴端
(7)獨立董事 廖耕望
4.舊任者簡歷:
(1)本公司董事長
(2)本公司副董事長
(3)本公司董事
(4)本公司董事
(5)本公司獨立董事
(6)本公司獨立董事
(7)本公司獨立董事
5.新任者職稱及姓名:
(1)董事 李沛霖
(2)董事 李典穎
(3)董事 黃俊雄
(4)董事 莊永順
(5)獨立董事 廖耕望
(6)獨立董事 池集
(7)獨立董事 高明亮
6.新任者簡歷:
(1)本公司董事長
(2)本公司副董事長
(3)本公司董事
(4)本公司董事
(5)本公司獨立董事
(6)優勢佳科技有限公司董事長兼總經理
(7)大同會計師事務所會計師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿，於112年股東常會全面改選董事。
9.新任者選任時持股數:
(1)董事 李沛霖    6,285,151股
(2)董事 李典穎    9,413,985股
(3)董事 黃俊雄            0股
(4)董事 莊永順      423,108股
(5)獨立董事 廖耕望        0股
(6)獨立董事 池集          0股
(7)獨立董事 高明亮  131,000股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/12~112/06/11
11.新任生效日期:112/06/12
12.同任期董事變動比率:4/7
13.同任期獨立董事變動比率:2/3
14.同任期監察人變動比率:不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
本公司全面改選董事並設置審計委員會替代監察人職權。