本資料由　 (興櫃公司) 6543 普惠醫工　公司提供
序號    1    發言日期    112/06/12    發言時間    20:09:54
發言人    葉雅彤    發言人職稱    財會主管    發言人電話    04-8887998
主旨    公告本公司董事會重要決議事項
符合條款    第    44    款    事實發生日    112/06/12
說明    
1.事實發生日:112/06/12
2.公司名稱:普惠醫工股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司112年6月12日董事會通過重要決議事項:
  (1) 委任薪資報酬會之委員案。
  (2) 本公司一一一年度現金股利發放相關事宜案。
  (3) 本公司一一一年度員工酬勞及董事酬勞分配案。
  (4) 申請金融機構授信額度續約案。
  (5) 補選一席獨立董事案。
  (6) 民國一一二年第一次股東臨時會召開事宜案。
  (7) 受理持股1%以上股東提案及提名獨立董事候選人之期間及處所。
  (8) 本公司「內控循環」修訂案。
  (9) 本公司「內部稽核制度」修訂案。
  (10)擬授權審計委員會召集人為稽核報告簽核者案。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。