本資料由　 (上市公司) 4155 訊映　公司提供
序號    1    發言日期    112/06/12    發言時間    20:22:52
發言人    侯奇政    發言人職稱    財會主管    發言人電話    03-5160258
主旨    本公司112年股東常會重要決議事項
符合條款    第    18    款    事實發生日    112/06/12
說明    
1.股東常會日期:112/06/12
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認民國111年度盈餘分派案
3.重要決議事項二、章程修訂:
表決通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認民國111年度營業報告書及財務報表(合併暨個體)案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
補選獨立董事一席，當選名單：呂淨君
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)表決通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
(2)表決通過民國111年度盈餘分派及盈餘轉增資發行新股案。
(3)表決通過發行112年度限制員工權利新股案。
(4)擬辦理私募普通股案，表決結果未達特別決議門檻，故原議案表決未通過。
(5)表決通過解任永安國際管理顧問有限公司及其代表人蘇浩熙（或另派代表人）
之董事職務案。
(6)表決通過解除本公司董事競業限制案
7.其他應敘明事項:無。