本資料由　 (上櫃公司) 4153 鈺緯　公司提供
序號    1    發言日期    112/06/14    發言時間    15:10:21
發言人    麥聖御    發言人職稱    副總經理    發言人電話    (02)22268631#161
主旨    公告本公司112年股東常會重要決議事項
符合條款    第    18    款    事實發生日    112/06/14
說明    
1.股東常會日期:112/06/14
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認民國111年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認民國111年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:補選獨立董事一名。
當選名單:楊德勝
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂「股東會議事規則」案。
(2)通過修訂「取得或處分資產處理作業程序」案。
(3)通過解除董事及其代表人競業限制案。
7.其他應敘明事項:無。