本資料由　 (興櫃公司) 6864 元樟生技　公司提供
序號    1    發言日期    112/06/14    發言時間    16:26:20
發言人    蔡宜儒    發言人職稱    總經理    發言人電話    07-2237578
主旨    公告本公司112年股東常會重要決議事項
符合條款    第    15    款    事實發生日    112/06/14
說明    
1.股東會日期:112/06/14
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
  通過承認本公司111年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
  通過承認本公司111年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
  完成董事、獨立董事補選案，當選名單如下:
  董事:富達豐資本股份有限公司、張文正。
  獨立董事:黃振文、曾志華。
6.重要決議事項五、其他事項:
  通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。