本資料由　 (上櫃公司) 4173 久裕　公司提供
序號    1    發言日期    112/06/14    發言時間    18:10:56
發言人    王明廷    發言人職稱    總經理特助    發言人電話    (02)2225-1888#1688
主旨    公告本公司一一二年股東常會重要決議事項
符合條款    第    18    款    事實發生日    112/06/14
說明    
1.股東常會日期:112/06/14
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
 承認本公司一一一年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
 承認本公司一一一年度決算表冊案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:
 (1)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案。
 (2)通過廢止本公司「董事及獨立董事選舉辦法」並重新訂定「董事選任程序」。
 (3)通過解除本公司部份董事競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:無