本資料由　 (上市公司) 1795 美時　公司提供
序號    2    發言日期    112/06/15    發言時間    10:51:53
發言人    沈燁    發言人職稱    副總經理    發言人電話    02-27005908
主旨    公告本公司112年股東常會董事全面改選當選名單
符合條款    第    6    款    事實發生日    112/06/15
說明    
1.發生變動日期:112/06/15
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
  或自然人監察人）:法人董事及獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董事：
   香港商Alvogen Emerging Markets Holdings Ltd.代表人Robert Wessman
   香港商Alvogen Emerging Markets Holdings Ltd.代表人Petar Vazharov
   香港商Alvogen Emerging Markets Holdings Ltd.代表人Arni Hardarson
   香港商Alvogen Emerging Markets Holdings Ltd.代表人Thor Kristjansson
   香港商Alvogen Emerging Markets Holdings Ltd.代表人Phannalin Mahawongtikul
   香港商Alvogen Emerging Markets Holdings Ltd.代表人Krisana Winitthumkul
   香港商Alvogen Emerging Markets Holdings Ltd.代表人Oranee Tangphao
   香港商Alvogen Emerging Markets Holdings Ltd.代表人Yves Hermes
(2)獨立董事：
   Hjorleifur Palsson
   顧慕堯
   林翰飛
4.舊任者簡歷:
(1)董事：
   香港商Alvogen Emerging Markets Holdings Ltd.代表人Robert Wessman
   ／本公司董事長
   香港商Alvogen Emerging Markets Holdings Ltd.代表人Petar Vazharov
   ／本公司董事暨總經理
   香港商Alvogen Emerging Markets Holdings Ltd.代表人Arni Hardarson
   ／本公司董事
   香港商Alvogen Emerging Markets Holdings Ltd.代表人Thor Kristjansson
   ／本公司董事
   香港商Alvogen Emerging Markets Holdings Ltd.代表人Phannalin Mahawongtikul
   ／本公司董事
   香港商Alvogen Emerging Markets Holdings Ltd.代表人Krisana Winitthumkul
   ／本公司董事
   香港商Alvogen Emerging Markets Holdings Ltd.代表人Oranee Tangphao
   ／本公司董事
   香港商Alvogen Emerging Markets Holdings Ltd.代表人Yves Hermes／本公司董事
(2)獨立董事：
   Hjorleifur Palsson／本公司獨立董事
   顧慕堯／本公司獨立董事
   林翰飛／本公司獨立董事
5.新任者職稱及姓名:
(1)董事：
   香港商Alvogen Emerging Markets Holdings Ltd.代表人Vilhelm Robert Wessman
   香港商Alvogen Emerging Markets Holdings Ltd.代表人Petar Antonov Vazharov
   香港商Alvogen Emerging Markets Holdings Ltd.代表人Arni Hardarson
   香港商Alvogen Emerging Markets Holdings Ltd.代表人Thor Kristjansson
   香港商Alvogen Emerging Markets Holdings Ltd.代表人Phannalin Mahawongtikul
   香港商Alvogen Emerging Markets Holdings Ltd.代表人Krisana Winitthumkul
   香港商Alvogen Emerging Markets Holdings Ltd.代表人Oranee Tangphao Daniels
   香港商Alvogen Emerging Markets Holdings Ltd.代表人Yves Hermes
(2)獨立董事：
   Hjorleifur Palsson
   Karl Alexius Tiger Karlsson
   王傳芬
6.新任者簡歷:
(1)董事：
   香港商Alvogen Emerging Markets Holdings Ltd.代表人Vilhelm Robert Wessman
   ／本公司董事長
   香港商Alvogen Emerging Markets Holdings Ltd.代表人Petar Antonov Vazharov
   ／本公司董事暨總經理
   香港商Alvogen Emerging Markets Holdings Ltd.代表人Arni Hardarson
   ／本公司董事
   香港商Alvogen Emerging Markets Holdings Ltd.代表人Thor Kristjansson
   ／本公司董事
   香港商Alvogen Emerging Markets Holdings Ltd.代表人Phannalin Mahawongtikul
   ／本公司董事
   香港商Alvogen Emerging Markets Holdings Ltd.代表人Krisana Winitthumkul
   ／本公司董事
   香港商Alvogen Emerging Markets Holdings Ltd.代表人Oranee Tangphao Daniels
   ／本公司董事
   香港商Alvogen Emerging Markets Holdings Ltd.代表人Yves Hermes／本公司董事
(2)獨立董事：
   Hjorleifur Palsson／本公司獨立董事
   Karl Alexius Tiger Karlsson／Newbury Pharmaceuticals AB董事長
   王傳芬／台灣晶技股份有限公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選。
9.新任者選任時持股數:
(1)董事：
香港商Alvogen Emerging Markets Holdings Ltd.：134,064,369股
(2)獨立董事：
Hjorleifur Palsson：                                    0股
Karl Alexius Tiger Karlsson：                           0股
王傳芬：                                                0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/30 ~ 112/06/29
11.新任生效日期:112/06/15
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無