本資料由　 (上市公司) 1795 美時　公司提供
序號    3    發言日期    112/06/15    發言時間    10:52:19
發言人    沈燁    發言人職稱    副總經理    發言人電話    02-27005908
主旨    公告本公司112年股東常會決議解除新任董事競業禁止之限制
符合條款    第    21    款    事實發生日    112/06/15
說明    
1.股東會決議日:112/06/15
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)法人董事香港商Alvogen Emerging Markets Holdings Ltd.
   代表人Vilhelm Robert Wessman
(2)法人董事香港商Alvogen Emerging Markets Holdings Ltd.代表人Arni Hardarson
(3)法人董事香港商Alvogen Emerging Markets Holdings Ltd.
   代表人Phannalin Mahawongtikul
(4)法人董事香港商Alvogen Emerging Markets Holdings Ltd.
   代表人Krisana Winitthumkul
(5)法人董事香港商Alvogen Emerging Markets Holdings Ltd.
   代表人Oranee Tangphao Daniels
(6)法人董事香港商Alvogen Emerging Markets Holdings Ltd.代表人Yves Hermes
(7)Hjorleifur Palsson獨立董事
(8)Karl Alexius Tiger Karlsson獨立董事
(9)王傳芬獨立董事
3.許可從事競業行為之項目:
(1)法人董事香港商Alvogen Emerging Markets Holdings Ltd.
   代表人Vilhelm Robert Wessman
   (a)Alvogen Group董事長暨執行長
   (b)Alvogen Lux Holding S.A.R.L.董事
   (c)Alvogen IPCo S.A.R.L.董事
   (d)Alvogen Pharma US Inc.董事
   (e)Alvogen Iceland Ehf董事
(2)法人董事香港商Alvogen Emerging Markets Holdings Ltd.代表人Arni Hardarson
   (a)Alvogen Group副執行長
(3)法人董事香港商Alvogen Emerging Markets Holdings Ltd.
   代表人Phannalin Mahawongtikul
   (a)PTT Public Company Limited財務長
   (b)Thai Oil Public Company Limited董事及風險管理委員會委員
(4)法人董事香港商Alvogen Emerging Markets Holdings Ltd.
   代表人Krisana Winitthumkul
   (a)Innobic (Asia) Co., Ltd.董事
   (b)Regulatory Affairs Pharmacy Association顧問
   (c)The College of Industrial Pharmacy of Thailand委員會委員
   (d)清邁大學藥學院特聘講師
(5)法人董事香港商Alvogen Emerging Markets Holdings Ltd.
   代表人Oranee Tangphao Daniels
   (a)Antiva Bioscience Pty醫療長
   (b)Antiva Bioscience Pty董事
   (c)Soroptimist International of San Francisco董事
(6)法人董事香港商Alvogen Emerging Markets Holdings Ltd.代表人Yves Hermes
   (a)Yves Hermes Healthcare Consultancy執行長
   (b)Yves Hermes Healthcare Consultancy LLC董事
   (c)Jaloux SA董事
(7)Hjorleifur Palsson獨立董事
   (a)Akur fjarfestingar slhf.投資委員會委員
   (b)Ankra ehf.董事
   (c)Brunnur ventures slhf.董事
   (d)Landsbankinn hf.審計委員會委員
   (e)Icelandair Group hf.提名委員會主席
   (f)Harpa Concert Hall and Conference c.審計委員會委員
   (g)UNICEF Iceland董事
   (h)Festi hf.董事
(8)Karl Alexius Tiger Karlsson獨立董事
   (a)Newbury Pharmaceuticals AB董事長
(9)王傳芬獨立董事
   (a)宏鑑法律事務所合夥律師
   (b)台灣晶技股份有限公司獨立董事
4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經112年6月15日股東會決議，贊成權數超過法定數額，本案照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無。