本資料由　 (公開發行公司) C6822 台創材　公司提供
序號    2    發言日期    112/06/15    發言時間    14:12:07
發言人    楊適弘    發言人職稱    總經理    發言人電話    03-3467989
主旨    本公司112年股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選名單
事實發生日    112/06/15
說明    
1.發生變動日期:112/06/15
2.舊任者姓名及簡歷:
董事:
董事 李志賢 / 台灣創新材料(股)公司 董事
董事 豐禧資本有限公司代表人：楊適弘 / 台灣創新材料(股)公司 董事
董事 愛咖諾斯投資有限公司代表人：陳暉 / 台灣創新材料(股)公司 董事
董事 聯訊柒創業投資股份有限公司代表人：周德虔 / 台灣創新材料(股)公司 董事
董事 台杉水牛五號科技創投有限合夥代表人：呂奕達 / 台灣創新材料(股)公司 董事
監察人:
監察人 孫天威 / 台灣創新材料(股)公司 監察人
監察人 許建聖 / 台灣創新材料(股)公司 監察人
3.新任者姓名及簡歷:
董事:
董事 愛咖諾斯投資有限公司代表人：李志賢 / 台灣創新材料(股)公司 董事
董事 豐禧資本有限公司代表人：楊適弘 / 台灣創新材料(股)公司 董事
董事 聯訊柒創業投資股份有限公司代表人：周德虔 / 台灣創新材料(股)公司 董事
董事 台杉水牛五號科技創投有限合夥代表人：呂奕達 / 台灣創新材料(股)公司 董事
獨立董事:
獨立董事 樂亦宏 應用奈米醫材科技(股)公司 董事長
獨立董事 曹振華 富邦證創投 副總經理
獨立董事 張恩浩 鑫浩會計師事務所所長
4.異動原因:任期屆滿提前全面改選
5.新任董事選任時持股數:
董事 愛咖諾斯投資有限公司代表人：李志賢 / 1,296,000股
董事 豐禧資本有限公司代表人：楊適弘 / 875,000股
董事 聯訊柒創業投資股份有限公司代表人：周德虔 / 857,000股
董事 台杉水牛五號科技創投有限合夥代表人：呂奕達 / 1,200,000股
獨立董事 樂亦宏 / 0股
獨立董事 曹振華 / 0股
獨立董事 張恩浩 / 0股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:109/06/30~112/06/29
7.新任生效日期:112/06/15
8.同任期董事變動比率:任期屆滿提前全面改選，故不適用。
9.其他應敘明事項:無。