本資料由　 (上市公司) 6796 晉弘　公司提供
序號    7    發言日期    112/06/15    發言時間    16:34:29
發言人    鄭竹明    發言人職稱    總經理    發言人電話    03-5798860
主旨    本公司112年股東常會全面改選董事(含獨立董事)之當選名單
符合條款    第    6    款    事實發生日    112/06/15
說明    
1.發生變動日期:112/06/15
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
  或自然人監察人）:自然人董事、法人董事及獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
 董事：鄭竹明、Welch Allyn Inc.、許志祿、阮勇智
 獨立董事：張銘杰、王保章、邱欽堂
4.舊任者簡歷:
 董事：
 鄭竹明：晉弘科技董事長兼總經理、東莞晉弘醫療器械設備有限公司董事
         Medview Investments Limited法人代表人、揚明光學資深處長
 Welch Allyn Inc.
 許志祿：晉弘科技副總經理、東莞晉弘醫療器械設備有限公司監察人
         揚明光學產品開發經理、揚明光學高階產品計畫主持人
 阮勇智：Oerlikin Optics  Product Line manager、
         Materion Optics Asia  Sales manager、光辰科技有限公司合夥人
 獨立董事：
 張銘杰：兆豐證券 總經理
 王保章：安侯建業聯合會計師事務所副總經理、晶焱科技股份有限公司財務長
 邱欽堂：匯豐銀行(HSBC) 資深副總裁/企業金融同業處負責人/台北分公司負責人
         三鼎生物科技(股)公司獨立董事
5.新任者職稱及姓名:
 董事：鄭竹明、陳錦怡、李育宗、阮勇智
 獨立董事：張銘杰、王保章、邱欽堂
6.新任者簡歷:
 董事：
 鄭竹明：晉弘科技董事長兼總經理、東莞晉弘醫療器械設備有限公司董事
         Medview Investments Limited法人代表人、揚明光學資深處長
 陳錦怡：晉弘科技執行副總經理、東莞晉弘醫療器械設備有限公司董事
         揚明光學業務經理
 李育宗：晉弘科技執行副總經理、晉弘科技董事、揚明光學研發經理
 阮勇智：Oerlikin Optics  Product Line manager、
         Materion Optics Asia  Sales manager、光辰科技有限公司合夥人
 獨立董事：
 張銘杰：兆豐證券 總經理
 王保章：安侯建業聯合會計師事務所副總經理、晶焱科技股份有限公司財務長
 邱欽堂：匯豐銀行(HSBC) 資深副總裁/企業金融同業處負責人/台北分公司負責人
         三鼎生物科技(股)公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
 任期屆滿
8.異動原因:112年股東常會全面改選董事(含獨立董事)
9.新任者選任時持股數:
董事：
鄭竹明：5,569,659股
陳錦怡：212,630股
李育宗：476,640股
阮勇智：468,483股
獨立董事：
張銘杰：0股
王保章：0股
邱欽堂：0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/12/10~112/12/09
11.新任生效日期:112/06/15
12.同任期董事變動比率:不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:不適用。
14.同任期監察人變動比率:不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
  無。