本資料由　 (上櫃公司) 4744 皇將　公司提供
序號    13    發言日期    112/06/15    發言時間    16:40:12
發言人    徐火旺    發言人職稱    副總經理    發言人電話    (04)2496-3666
主旨    公告本公司112年股東常會重要決議事項
符合條款    第    18    款    事實發生日    112/06/15
說明    
1.股東常會日期:112/06/15
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認本公司111年度盈餘分配案，每股分派現金股利1元。
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過修訂本公司「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認111年度營業報告書及財務報表。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
選舉第八屆董事當選名單如下：
(1)董事：德鑫投資(股)公司代表人 顏德新
(2)董事：德鑫投資(股)公司代表人 林靜宜
(3)董事：德鑫投資(股)公司代表人 張凱勛
(4)董事：楊昌禧
(5)董事：施郭鳳珠
(6)獨立董事：蘇松輝
(7)獨立董事：魏嘉民
(8)獨立董事：林益堅
(9)獨立董事：陳俊仁
6.重要決議事項五、其他事項:
(一)通過修訂本公司「董事選舉辦法」案。
(二)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(三)通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:
無。