本資料由　 (上櫃公司) 4138 曜亞　公司提供
序號    1    發言日期    112/06/15    發言時間    17:03:44
發言人    王明廷    發言人職稱    總經理特助    發言人電話    (02)2225-1888#1688
主旨    公告本公司112年股東常會重要決議事項
符合條款    第    18    款    事實發生日    112/06/15
說明    
1.股東常會日期:112/06/15
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認111年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認111年度營業報告書及財務報表。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過本公司擬辦理盈餘轉增資發行新股案。
(2)通過「股東會議事規則」部份條文修訂案。
(3)通過「資金貸與他人作業程序」部份條文修訂案。
(4)通過解除本公司董事競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:無。