本資料由　 (上櫃公司) 1593 祺驊　公司提供
序號    1    發言日期    112/06/16    發言時間    14:10:24
發言人    黃寧民    發言人職稱    財務部副總經理    發言人電話    03-6992860#260
主旨    公告本公司112年度股東常會重要決議事項
符合條款    第    18    款    事實發生日    112/06/16
說明    
1.股東常會日期:112/06/16
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認111年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認111年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉第本公司第九屆董事，計選出董事7席(含獨立
                            董事4席)。
當選董事如下：
董    事：李佳蓉女士
董    事：汪魯城先生
法人董事：碩昌投資(股)公司代表人:連子瑞先生
獨立董事：黃玉瑩女士
獨立董事：郭維裕先生
獨立董事：林家振先生
獨立董事：李志祥先生
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過111年度盈餘轉增資發行新股案，增資發行新股2,238,563股，股票股利金額
   為新台幣22,385,630元。
(2)通過解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:無。