本資料由　 (興櫃公司) 6564 安特羅　公司提供
序號    1    發言日期    112/06/16    發言時間    14:17:53
發言人    張哲瑋    發言人職稱    總經理    發言人電話    02-27001216
主旨    公告本公司112年股東會重要決議事項
符合條款    第    15    款    事實發生日    112/06/16
說明    
1.股東會日期:112/06/16
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司111年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認111年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:第五屆董事(含獨立董事)改選案。
董事當選名單如下：
1.國光生物科技股份有限公司 代表人：留忠正
2.國光生物科技股份有限公司 代表人：潘飛
3.國光生物科技股份有限公司 代表人：邱進益
4.穩騰投資股份有限公司 代表人：陳建潤
獨立董事當選名單如下:
1.蕭美玲
2.李崇吉
3.馬達維
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過解除新任董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:
新任董事及獨立董事自選任後就任，任期三年，自112年6月16日起至115年6月15日止。