本資料由　 (公開發行公司) C4184 昕琦科技　公司提供
序號    1    發言日期    112/06/16    發言時間    15:22:33
發言人    黃立丞    發言人職稱    業務部副總    發言人電話    03-5752822
主旨    本公司112年股東常會重要決議事項
事實發生日    112/06/16
說明    
1.事實發生日:112/06/16
2.發生緣由:本公司股東會重要決議
3.因應措施:依規定發布重大訊息公告之
4.其他應敘明事項:
(1)股東常會日期:112/06/16
(2)重要決議事項一、決算表冊案
    通過承認本公司111年度營業報告書及決算表冊案。
(3)重要決議事項二、110年度虧損撥補表更正重新承認案
   通過原110年度虧損撥補表更正重新承認，期末數更正
   為111年度期初數。
(4)重要決議事項三、111年度虧損撥補案
   通過承認本公司111年度虧損撥補案。
(5)重要決議事項四、公司章程修訂案
   通過承認本公司公司章程修訂案。
(6)重要決議事項五、辦理減資彌補虧損案
   通過承認辦理減資彌補虧損案,說明如下:
   1.本公司截至111年12月31日止之累積虧損為新台幣
     325,633,376元，為改善財務結構，擬依公司法第　
    168條之1規定辦理減資新台幣297,108,000元，銷
    除已發行股份29,710,800股，用以彌補累積虧損，
    依流通在外股數42,444,000股計算基準，減資比
    率70%。
   2.按減資換股基準日股東名簿記載之股東持股比率
   銷除股份，即每仟股銷除約700股。減資後不足一
   股之畸零股，股東可於減資換股停止過戶日前五日
   起至停止過戶日前一日止自行拼湊，並向本公司股
   務代理機構辦理拼湊成整股登記，未拼湊或拼湊後
   仍不足1股之畸零股，由本公司依股票面額折付現金
   (計算至元為止，元以下捨去，抵繳集保劃撥費用或
   無實體登錄費用)，其股份授權董事長洽特定人按面
   額認購之。
   3.減資後實收資本額新台幣127,332,000元，每股面
   額新台幣10元，發行股份為12,733,200股。
   4.本案減資彌補虧損換發新股採無實體發行，其權
   利義務與原股份相同，俟股東常會決議通過及主管
   機關申報生效後，授權董事會訂定減資基準日及減
   資換發股票基準日等相關事宜。
   5.本案減資基準日前，如因本公司股本發生變動，
   致影響流通在外股份數量而需調整減資比率，或本
   減資案如法令修訂或主管機關核示，或為因應其他
   客觀環境變動而需修正，擬請股東常會授權董事長
   全權處理。
(7)重要決議事項六、撤銷公開發行案
   通過承認撤銷公開發行案,說明如下
   本公司基於現階段財務業務之規畫及整體經營策略
   之考量，依本公司章程規定，辦理撤銷公開發行之
   相關事宜。並提報股東會通過後，向金融監督管理
   委員會申請撤銷公開發行，擬授權董事長全權處理
   相關事宜。
(8)重要決議事項七、董事選舉:當選名單如下:
董事:張瑞強
董事:陳志中
董事:豪展醫療科技(股)公司
董事:楊秋福
獨立董事：鄭慧正
獨立董事：沈兆昌
獨立董事：謝裕欽
(9)重要決議事項八、董事競業禁止解除案
.通過解除本公司新任董事及其代表人之競業禁止限制案。