本資料由　 (上櫃公司) 4163 鐿鈦　公司提供
序號    3    發言日期    112/06/21    發言時間    16:59:06
發言人    王錦祥    發言人職稱    副總經理    發言人電話    04-23595336
主旨    公告本公司112年改選董事選舉結果
符合條款    第    6    款    事實發生日    112/06/21
說明    
1.發生變動日期:112/06/21
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:獨立董事及自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
 董事-鍾兆塤
 董事-林寶彰
 董事-林俊男
 董事-陳孝湧
 獨立董事-童瑞龍
 獨立董事-田嘉昇
 獨立董事-潘正雄
4.舊任者簡歷:
 董事-鍾兆塤/鐿鈦科技股份有限公司董事長
 董事-林寶彰/鐿鈦科技股份有限公司策略長
 董事-林俊男/鐿鈦科技股份有限公司總經理
 董事-陳孝湧/鐿鈦科技股份有限公司董事
 獨立董事-童瑞龍/童綜合醫療社團法人童綜合醫院副董事長
 獨立董事-田嘉昇/陽光會計師事務所負責人
 獨立董事-潘正雄/眾城國際法律事務所律師
5.新任者職稱及姓名:
 董事-鍾兆塤
 董事-林寶彰
 董事-林俊男
 董事-陳孝湧
 獨立董事-童瑞龍
 獨立董事-田嘉昇
 獨立董事-潘正雄
6.新任者簡歷:
 董事-鍾兆塤/鐿鈦科技股份有限公司董事長
 董事-林寶彰/鐿鈦科技股份有限公司策略長
 董事-林俊男/鐿鈦科技股份有限公司總經理
 董事-陳孝湧/鐿鈦科技股份有限公司董事
 獨立董事-童瑞龍/童綜合醫療社團法人童綜合醫院副董事長
 獨立董事-田嘉昇/陽光會計師事務所會計師
 獨立董事-潘正雄/眾城國際法律事務所主持律師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
 任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿改選
9.新任者選任時持股數:
 董事-鍾兆塤/1,172,473股
 董事-林寶彰/2,368,348股
 董事-林俊男/161,000股
 董事-陳孝湧/621,740股
 獨立董事-童瑞龍/0股
 獨立董事-田嘉昇/0股
 獨立董事-潘正雄/0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/23-112/06/22
11.新任生效日期:112/06/21
12.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，故不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無