本資料由　 (興櫃公司) 4169 泰宗　公司提供
序號    3    發言日期    112/06/26    發言時間    15:22:54
發言人    王雅俊    發言人職稱    總經理    發言人電話    02-26972628
主旨    公告本公司第五屆召集人暨薪資報酬委員會委員名單
符合條款    第    6    款    事實發生日    112/06/26
說明    
1.發生變動日期:112/06/26
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
(1) 獨立董事：江文佑（召集人）
(2) 獨立董事：郭永祿
(3) 獨立董事：鄒純忻
4.舊任者簡歷:
(1) 獨立董事：江文佑 / 前建弘證券投資信託(股) 董事長
(2) 獨立董事：郭永祿 / 前建碁公司 獨立董事
(3) 獨立董事：鄒純忻 / 宏景國際法律事務所主持律師
5.新任者姓名:
(1) 獨立董事：郭政弘
(2) 獨立董事：陳慧遊（召集人）
(3) 獨立董事：劉恆逸
6.新任者簡歷:
(1) 郭政弘：勤業眾信聯合會計師事務所 董事長
(2) 陳慧遊：壽險公會 理事長
(3) 劉恆逸：元智大學 副教授兼知識服務與創新研究中心主任
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:任期屆滿
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/26 ~ 115/06/11
10.新任生效日期:112/06/26
11.其他應敘明事項:無。