本資料由　 (興櫃公司) 7827 漢康-KY　公司提供
序號    1    發言日期    115/02/10    發言時間    17:28:07
發言人    曾木增    發言人職稱    財務長    發言人電話    02-27921366#617
主旨    公告本公司董事會決議115年股東常會相關事宜
符合條款    第    32    款    事實發生日    115/02/10
說明    
1.董事會決議日期：115/02/10
2.股東會召開日期：115/05/21
3.股東會召開地點：臺北市中正區中山南路11號10樓(張榮發基金會1003會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：2025年度營業報告
(2)：審計委員會審查2025年度決算表冊報告
(3)：2025年度累積虧損達實收資本額二分之一報告
(4)：2025年度健全營運計劃書執行情形報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：2025年度營業報告書及財務報表案
(2)：2025年度虧損撥補案
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂公司章程部分條文案
(2)：修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案
(3)：修訂本公司「背書保證作業辦法」部分條文案
(4)：修訂本公司「取得或處分資產管理辦法」部分條文案
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/03/23
10.停止過戶截止日期：115/05/21
11.其他應敘明事項：無