本資料由　 (上櫃公司) 4161 聿新科　公司提供
序號    1    發言日期    112/06/27    發言時間    12:36:32
發言人    涂耀仁    發言人職稱    竹科分公司執行長    發言人電話    03-5782999
主旨    公告本公司112年股東會重要決議事項
符合條款    第    18    款    事實發生日    112/06/27
說明    
1.股東常會日期:112/06/27
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司111年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
 通過承認民國111年度營業報告書及財務報告。
5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉第九屆董事(含獨立董事)。
 董事當選名單：
 董事 楊金昌
 董事 陳逸成
 董事 葉月琴
 董事 蔡麗絲
 董事 溫清章
 董事 王森榮
 董事 蔡文祥
 董事 鄭敦仁
 董事 吳坤烈
 董事 楊翊鈴
 獨立董事 劉乃銘
 獨立董事 高明亮
 獨立董事 蔡宜恭
6.重要決議事項五、其他事項:
 (1)通過修正本公司「股東會議事規則」案。
 (2)通過本公司資本公積轉增資發行新股案。
 (3)解除新任董事之競業限制案。
7.其他應敘明事項:無