本資料由　 (上市公司) 1712 興農　公司提供
序號    2    發言日期    112/06/27    發言時間    16:00:17
發言人    余奎儒    發言人職稱    投資人關係主管    發言人電話    (04)26937689
主旨    公告本公司董事會決議 委任第6屆「薪資報酬委員會」及 第2屆「提名委員會」委員
符合條款    第    6    款    事實發生日    112/06/27
說明    
1.發生變動日期:112/06/27
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會、提名委員會
3.舊任者姓名:
薪資報酬委員會：
(1)黃勝義
(2)汪炳鈞
(3)陳君滿

提名委員會：
(1)洪博彥
(2)廖年亨
(3)黃勝義
(4)汪炳鈞
(5)陳君滿
4.舊任者簡歷:
(1)洪博彥，興農(股)公司 名譽董事長
(2)廖年亨，興農(股)公司 副董事長
(3)黃勝義，興農(股)公司 獨立董事
(4)汪炳鈞，興農(股)公司 獨立董事
(5)陳君滿，興農(股)公司 獨立董事
5.新任者姓名:
薪資報酬委員會：
(1)陳君滿
(2)黃勝義
(3)黃進霖

提名委員會：
(1)顏子芳
(2)廖年亨
(3)陳君滿
(4)黃勝義
(5)黃進霖
6.新任者簡歷:
(1)顏子芳，興農(股)公司 董事長
(2)廖年亨，興農(股)公司 副董事長
(3)陳君滿，興農(股)公司 獨立董事
(4)黃勝義，興農(股)公司 獨立董事
(5)黃進霖，興農(股)公司 獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:董事任期屆滿改選，董事會重新委任及推舉委員。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:
薪資報酬委員會：109/07/10~112/06/22
提名委員會：    110/08/06~112/06/22
10.新任生效日期:112/06/27
11.其他應敘明事項:
(1)第6屆薪資報酬委員會經由委員共同推舉陳君滿獨立董事，擔任召集人及會議主席。
(2)第2屆提名委員會經由委員共同推舉顏子芳董事長，擔任召集人及會議主席。