本資料由　 (上櫃公司) 1781 合世　公司提供
序號    4    發言日期    112/08/09    發言時間    15:55:33
發言人    李淑芬    發言人職稱    財務處副總    發言人電話    82271300*18811
主旨    本公司董事會決議發行國內第四次有擔保轉換公司債
符合條款    第    11    款    事實發生日    112/08/09
說明    
1.董事會決議日期:112/08/09
2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:
合世生醫科技股份有限公司國內第四次有擔保轉換公司債
3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否
4.發行總額:上限新台幣200,000仟元
5.每張面額:新台幣10萬元
6.發行價格:依面額十足發行
7.發行期間:3年
8.發行利率:票面利率0%
9.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:銀行擔保
10.募得價款之用途及運用計畫:償還借款及充實營運資金
11.承銷方式:採競價拍賣方式辦理公開承銷
12.公司債受託人:華南商業銀行　
13.承銷或代銷機構:華南永昌綜合證券
14.發行保證人:華南商業銀行
15.代理還本付息機構:富邦綜合證券股務代理部
16.簽證機構:本次公司債採無實體發行，故不適用
17.能轉換股份者，其轉換價格及轉換辦法:
相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後另行公告。
18.賣回條件:
相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後另行公告。
19.買回條件:
相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後另行公告。
20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:
相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後另行公告。
21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:
相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後另行公告。
22.其他應敘明事項:
本次轉換公司債有關之承銷方式、發行金額、發行條件、發行及轉換辦法之訂定，
以及計劃所需資金總額、資金來源、計畫項目、資金運用進度、預計可能產生效
益等及其他相關事項，如經主管機關指示、相關法令規則修正，或因客觀環境變
化而有修訂或修正需要時，授權董事長全權處理之。