本資料由　 (上櫃公司) 6747 亨泰光　公司提供
序號    1    發言日期    112/11/07    發言時間    15:57:36
發言人    葉珠吟    發言人職稱    財務長    發言人電話    02-28801778
主旨    公告本公司董事會重大決議事項
符合條款    第    53    款    事實發生日    112/11/07
說明    
1.事實發生日:112/11/07
2.公司名稱:亨泰光學股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1)通過本公司民國112年第三季合併財務報表案。
(2)通過本公司設置功能性委員會「永續發展委員會」，並訂定「永續發展委員會
組織規程」案。
(3)通過本公司「永續發展委員會」成員委任案。
(4)通過修訂本公司「財務報表編制流程之管理」條文案。
(5)通過訂定本公司「董事會績效評估辦法」案。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無