本資料由　 (興櫃公司) 6562 聯亞藥　公司提供
序號    3    發言日期    112/11/10    發言時間    16:33:16
發言人    范瀛云    發言人職稱    行政管理中心執行副總    發言人電話    03-5977676
主旨    代母公司聯亞生技開發股份有限公司公告董事會決議召 集112年股東常會相關事宜
符合條款    第    32    款    事實發生日    112/11/10
說明    
1.董事會決議日期:112/11/10
2.股東會召開日期:112/12/15
3.股東會召開地點:視訊股東會
4.召集事由一、報告事項:
  (1)民國111年度營業報告。
  (2)監察人查核民國111年度各項表冊報告。
  (3)本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告。
5.召集事由二、承認事項:
  (1)承認民國111年度財務報表及營業報告書案。
  (2)承認民國111年度盈虧撥補案。
6.召集事由三、討論事項:無
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:112/11/16
11.停止過戶截止日期:112/12/15
12.其他應敘明事項:母公司聯亞生技開發股份有限公司依經濟部112年6月26日經
  授商字第11230096830號函辦理。