本資料由　 (興櫃公司) 1271 晨暉生技　公司提供
序號    7    發言日期    112/12/06    發言時間    17:30:52
發言人    曾騰賢    發言人職稱    副總經理    發言人電話    (02)2792-9568
主旨    公告本公司112年第二次股東臨時會通過解除新任董事及其代表人 競業禁止限制案
符合條款    第    22    款    事實發生日    112/12/06
說明    
1.股東會決議日:112/12/06
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)董事:保瑞藥業(股)公司 代表人:盛保熙
(2)董事:保瑞藥業(股)公司 代表人:陳世民
(3)董事:艾福國際(股)公司 代表人:潘佳岳
(4)董事:欣晃投資有限公司 代表人:許旭志
(5)獨立董事:鄭敦謙
(6)獨立董事:柯翠婷
(7)獨立董事:謝震武
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍內相同或類似之業務
(1)董事:保瑞藥業(股)公司 代表人:盛保熙
   保瑞藥業(股)公司董事長暨總經理
   聯邦化學製藥(股)公司董事長
   惠普(股)公司董事
   保雷國際有限公司董事長
   瑞寶興投資有限公司董事長
   遊戲橘子數位科技(股)公司獨立董事
   訊聯生物科技(股)公司獨立董事
   富鼎先進電子(股)公司獨立董事
   保瑞聯邦(股)公司董事長
   益邦製藥(股)公司董事長
   保恩國際(股)公司董事長
   嘉熙國際(股)公司董事長
   保瑞管理顧問(股)公司董事長
   保瑞生技(股)公司董事長暨總經理
   景德製藥(股)公司董事長
   安成國際藥業(股)公司董事長
   保豐生技(股)公司董事長
   Bora Pharmaceuticals USA Inc. 負責人
   Bora Pharmaceutical Services Inc. 負責人
   TWi Pharmaceuticals USA, Inc. 負責人
(2)董事:保瑞藥業(股)公司 代表人:陳世民
   保瑞藥業(股)公司董事暨副總經理
   益邦製藥(股)公司法人董事代表人
   保瑞聯邦(股)公司副董事長
   景德製藥(股)公司監察人
   安成國際藥業(股)公司監察人
(3)董事:艾福國際(股)公司 代表人:潘佳岳
   法人部分：
   台灣固邦國際(股)公司董事
   代表人部分：
   Sunway Group Holding Limited董事長
   Sunway Investment (H.K.) Limited董事長
   晨泰生物科技(東莞)有限公司法定代表人
   宸潤行銷(股)公司董事長
   艾福國際(股)公司董事長
   台灣固邦國際(股)公司董事
   佳采(股)公司董事
   GTSW BIOTECH SDN. BHD.董事
(4)董事:欣晃投資有限公司 代表人:許旭志
   晃誼科技(股)公司董事
   誼豐(股)公司董事長
   欣晃投資有限公司董事長
   台灣沃威沃(股)公司董事
   若堤國際(股)公司監察人
(5)獨立董事:鄭敦謙
   閎鼎資本(股)公司董事長
   士鼎創業投資(股)公司董事長
   華星光通科技(股)公司副董事長
   益登科技(股)公司獨立董事
   亞洲聚合(股)公司獨立董事
   復盛應用科技(股)公司董事
   台光電子材料(股)公司獨立董事
   Advanced Energy Solution Holding Co., Ltd.董事
   民盛應用企業(股)公司法人董事代表人
   群登科技(股)公司董事
   力智電子(股)公司董事
(6)獨立董事:柯翠婷
   歐亞聯合會計師事務所所長
   上亞科技(股)公司獨立董事
   億杰科技(股)公司獨立董事
   光隆實業(股)公司獨立董事
   兆豐產物保險(股)公司監察人
   歐亞財務管理顧問有限公司董事長
   鋒霖投資有限公司董事長
(7)獨立董事:謝震武
   謝震武律師事務所主持律師
   合縱連橫工作室負責人
4.許可從事競業行為之期間:112/12/06 ~ 115/12/05
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經代表已發行股份總數過半數股東之出席，出席股東表決權三分之二以上之同意。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:艾福國際(股)公司 代表人:潘佳岳 董事
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:晨泰生物科技(東莞)有限公司法定代表人
8.所擔任該大陸地區事業地址:廣東省東莞市松山湖園區科技三路17號3棟401室
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:保健食品銷售
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無