本資料由　 (興櫃公司) 1271 晨暉生技　公司提供
序號    6    發言日期    112/12/06    發言時間    17:26:25
發言人    曾騰賢    發言人職稱    副總經理    發言人電話    (02)2792-9568
主旨    公告本公司112年第二次股東臨時會全面改選董事當選名單
符合條款    第    6    款    事實發生日    112/12/06
說明    
1.發生變動日期:112/12/06
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
法人董事：艾福國際(股)公司 代表人:李家榮
法人董事：欣晃投資有限公司 代表人:許旭志
自然人董事：潘子明
自然人董事：潘佳岳
獨立董事：王景益
獨立董事：連炎
獨立董事：謝震武
4.舊任者簡歷:
法人董事：艾福國際(股)公司 代表人:李家榮，晨暉生物科技(股)公司董事長
法人董事：欣晃投資有限公司 代表人:許旭志，晨暉生物科技(股)公司董事
自然人董事：潘子明，晨暉生物科技(股)公司副董事長
自然人董事：潘佳岳，晨暉生物科技(股)公司董事、總經理
獨立董事：王景益，勤業會計師事務所前所長
獨立董事：連炎，台灣安麗莎醫療器材科技(股)公司董事長
獨立董事：謝震武，謝震武律師事務所主持律師
5.新任者職稱及姓名:
法人董事：保瑞藥業(股)公司 代表人:盛保熙
法人董事：保瑞藥業(股)公司 代表人:陳世民
法人董事：艾福國際(股)公司 代表人:潘佳岳
法人董事：欣晃投資有限公司 代表人:許旭志
獨立董事：鄭敦謙
獨立董事：柯翠婷
獨立董事：謝震武
6.新任者簡歷:
法人董事：保瑞藥業(股)公司 代表人:盛保熙，保瑞藥業(股)公司董事長暨總經理
法人董事：保瑞藥業(股)公司 代表人:陳世民，保瑞藥業(股)公司董事暨副總經理
法人董事：艾福國際(股)公司 代表人:潘佳岳，晨暉生物科技(股)公司董事暨總經理
法人董事：欣晃投資有限公司 代表人:許旭志，晨暉生物科技(股)公司董事
獨立董事：鄭敦謙，閎鼎資本(股)公司董事長
獨立董事：柯翠婷，歐亞聯合會計師事務所所長
獨立董事：謝震武，謝震武律師事務所主持律師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:配合實際營運需要，提前全面改選
9.新任者選任時持股數:
法人董事：保瑞藥業(股)公司 代表人:盛保熙，21,257,168股
法人董事：保瑞藥業(股)公司 代表人:陳世民，21,257,168股
法人董事：艾福國際(股)公司 代表人:潘佳岳，1,600,000股
法人董事：欣晃投資有限公司 代表人:許旭志，1,592,816股
獨立董事：鄭敦謙，0股
獨立董事：柯翠婷，0股
獨立董事：謝震武，100,000股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/05/25~115/05/24
11.新任生效日期:112/12/06
12.同任期董事變動比率:全面改選，不適用
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無