本資料由　(興櫃公司) 6838 台新藥　公司提供

序號     2    發言日期     113/01/19    發言時間     15:43:37
發言人     潘麗芳    發言人職稱     財務長    發言人電話     (02)27557659
主旨      本公司112年第一次股東臨時會解除董事競業禁止之限制案
符合條款    第  22款    事實發生日     112/11/16
說明    
1.股東會決議日:112/11/16
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
法人代表人：台耀化學(股)公司代表人 程正禹
法人代表人：台耀化學(股)公司代表人 黃文鴻
董事：張鴻仁
董事：馬海怡
法人董事：中華開發貳生醫創業投資有限合夥
獨立董事：羅麗珠
3.許可從事競業行為之項目:
法人代表人：台耀化學(股)公司代表人 程正禹
  (1)台耀化學(股)公司/董事長暨總經理
  (2)台康生技(股)公司/法人代表人董事
  (3)台昂生技(股)公司/董事長
  (4)雷暘科技實業(股)公司/董事
  (5)Epione Investment Cayman Limited/法人代表人董事
  (6)Epione Investment HK Limited/董事
  (7)Activus Pharma Co., Ltd./社長
  (8)安而奇(股)公司/法人代表人董事
法人代表人：台耀化學(股)公司代表人 黃文鴻
  (1)國立陽明交通大學衛生福利研究所/兼任教授
  (2)財團法人生物技術開發中心/董事
  (3)太景醫藥研發控股(股)公司/獨立董事
  (4)雅祥生技醫藥(股)公司/獨立董事
  (5)安克生醫(股)公司/獨立董事
  (6)友霖生技醫藥(股)公司/法人代表人董事
  (7)寶齡富錦生技(股)公司/董事
  (8)Bowlin Holding Co., Ltd. Seychelles/董事
  (9)Bowlin Holding Co., Ltd. Cayman/董事
  (10)正峰化學製藥(股)公司/法人代表人董事
  (11)上騰生技顧問有限公司/高級顧問
董事：張鴻仁
  (1)台灣研發型生技新藥發展協會/副理事長
  (2)國立陽明交通大學公共衛生研究所/兼任教授
  (3)上騰生技顧問股份有限公司/董事長兼總經理
  (4)雅祥生技醫藥(股)公司/董事長兼總經理
  (5)上準微流體股份有限公司/董事長
  (6)Micareo Inc./董事長
  (7)太景醫藥研發控股(股)公司/法人董事代表人
  (8)太景生物科技(股)公司/法人董事代表人
  (9)科懋生物科技(股)公司/董事
  (10)益安生醫(股)公司/董事
  (11)Medeon International,Inc./法人董事代表人
  (12)Acepodia,Inc.(KY)/董事
  (13)台杉投資管理顧問(股)公司/法人董事代表人
  (14)台杉生技(股)公司/法人董事代表人
  (15)Lifemax Healthcare International Corporation/董事
  (16)凱斯艾生物科技(蘇州)有限公司/法人董事代表人
  (17)江蘇珂瑪麒生物科技有限公司/法人董事代表人
  (18)東曜藥業有限公司/獨立董事
  (19)Sequential Medicine Limited/法人董事代表人
  (20)翔湧生技管理顧問股份有限公司/董事長
  (21)台灣文創天使投資股份有限公司/董事
  (22)美吾華股份有限公司/獨立董事
董事：馬海怡
  (1)維梧資本 Vivo Capital 創投合夥人
  (2)順天醫藥生技(股)公司/獨立董事
  (3)鼎晉生技(股)公司/董事
  (4)安宏生醫(股)有限公司/董事
  (5)國家衛生研究院/諮詢委員
  (6)中研院生醫轉譯研究中心學術諮詢委員會/委員
  (7)台灣生技產業發展協會/副理事長
  (8)生脈生物科技(股)公司/顧問
  (9)美力齡生醫(股)公司/顧問
  (10)漢達生技醫藥股份有限公司/董事
  (11)生華生物科技(股)公司/董事
法人董事：中華開發貳生醫創業投資有限合夥
  (1)國邑藥品科技(股)公司/法人董事
  (2)精準健康(股)公司/法人董事
  (3)太豪生醫(股)公司/法人董事
  (4)康博醫創(股)公司/法人董事
  (5)怡定興科技股份有限公司/法人董事
獨立董事：羅麗珠
  (1)利統股份有限公司/獨立董事
  (2)山酮新藥股份有限公司/顧問
  (3)法瑪科技顧問股份有限公司/董事
  (4)威豐科技股份有限公司/董事
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本案經出席股東表決通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。