本資料由　(上市公司) 6550 北極星藥業-KY　公司提供

序號     1    發言日期     113/01/19    發言時間     17:00:16
發言人     黃藍瑩    發言人職稱     財務長    發言人電話     02-2656-2727
主旨      公告本公司董事會通過113年股東常會召開相關事宜
符合條款    第  17款    事實發生日     113/01/19
說明    
1.董事會決議日期:113/01/19
2.股東會召開日期:113/05/03
3.股東會召開地點:宏匯瑞光廣場內科創新育成基地
                (台北市內湖區瑞光路335號2樓211+212室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
 (1) 2023年度營業及財務報告
 (2) 2023年度審計委員會查核報告
 (3) 健全營運計畫書執行情形報告
 (4) 2023年董事酬金報告
6.召集事由二、承認事項:
 (1) 2023年度營業報告書及財務報表案
 (2) 2023年度虧損撥補案
7.召集事由三、討論事項:無
8.召集事由四、選舉事項:
 (1) 補選獨立董事一名
9.召集事由五、其他議案:
 (1) 解除新選任獨立董事競業禁止案
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/03/05
12.停止過戶截止日期:113/05/03
13.其他應敘明事項:
 (1)依公司法第172條之1及192條之1規定，本公司2024股東常會受理1%以上股東書面提
    案或提名獨立董事候選人，受理期間為2024年2月16日起至2024年2月26日止。
    受理提案處所：北極星藥業集團股份有限公司
   【地址：台北市內湖區瑞光路298號7樓，電話：(02)2656-2727】。
 (2)有關本公司虧損撥補內容，預定於股東常會四十日前經董事會決議後另行公告。