本資料由 (公開發行公司) 7729 仲恩生醫 公司提供
序號 4 發言日期 113/01/26 發言時間 19:32:54
發言人 柯景懷 發言人職稱 副總經理 發言人電話 (02) 2627-9216
主旨 公告本公司設置審計委員會及第一屆委員名單
符合條款 第 9款 事實發生日 113/01/26
說明
1.事實發生日:113/01/26
2.發生緣由:董事全面改選,由全體新任獨立董事組成審計委員會。
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:
(1)功能性委員會名稱:審計委員會。
(2)舊任者姓名及簡歷:不適用。
(3)新任者姓名及簡歷:
丁克華
文曄科技(股)公司獨立董事
華安醫學(股)獨立董事
和通國際(股)董事
致理科技大學專任講座教授
國立政治大學兼任副教授
HOTUNG INVESTMENT HOLDINGS LIMITED董事
馬海怡
生華生物科技(股)公司董事
安宏生醫(股)公司董事
順天醫藥生技(股)公司獨立董事
台新藥(股)公司董事
漢達生技醫藥(股)公司董事
鼎晉生技(股)公司董事
維梧資本創業合夥人
黃蓓蓓
星宇航空(股)公司法務長
(4)異動原因:董事全面改選,由全體新任獨立董事組成審計委員會。
(5)原任期:不適用。
(6)新任生效日期:113/01/26~116/01/25,同本屆董事會任期屆滿之日止
(7)本公司依公司章程及證券交易法第14-4條規定設置審計委員會替代監察人職權。
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