本資料由 (上市公司) 1707 葡萄王 公司提供
序號 2 發言日期 113/02/20 發言時間 17:03:34
發言人 洪俊銘 發言人職稱 財務長兼公司治理主管 發言人電話 03-4572121
主旨 代本公司重要子公司葡眾企業股份有限公司 公告董事會決議召開113年股東常會
符合條款 第 17 款 事實發生日 113/02/20
說明
1.董事會決議日期:113/02/20
2.股東會召開日期:113/04/16
3.股東會召開地點:台北市內湖區金莊路18號(內湖總部大樓9樓901會議室)
4.召集事由一、報告事項:
1.112年度營業狀況及其他事項
2.監察人審查112年度決算表冊
3.員工及董監酬勞依章程分派情形
5.召集事由二、承認事項:
1.112年度決算表冊
2.112年度盈餘分配
6.召集事由三、討論事項:無
7.召集事由四、選舉事項:選舉第十一屆董事及監察人案
8.召集事由五、其他議案:擬解除新任董事競業禁止限制案
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:113/03/18
11.停止過戶截止日期:113/04/16
12.其他應敘明事項:無
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