本資料由　 (上櫃公司) 4128 中天　公司提供
序號    1    發言日期    113/02/27    發言時間    16:40:33
發言人    陳菀均    發言人職稱    研發中心副總經理    發言人電話    02-26558558分機803
主旨    代重要子公司棉花田生機園地(股)公司公告董事會決議召開 113年股東常會事宜
符合條款    第    17    款    事實發生日    113/02/27
說明    
1.董事會決議日期:113/02/27
2.股東會召開日期:113/05/23
3.股東會召開地點:台北市信義路四段236號12樓
4.召集事由一、報告事項:
(1)本公司112年度營業報告書報告。
(2)監察人審查112年度決算表冊報告。
(3)修訂本公司「董事會議事規則」相關條文報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認112年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認112年度虧損撥補案。
6.召集事由三、討論事項:修訂本公司「股東會議事規則」案。
7.召集事由四、選舉事項:改選董事監察人案。
8.召集事由五、其他議案:解除本公司新任董事競業禁止案。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:113/04/24
11.停止過戶截止日期:113/05/23
12.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面
向本公司提出113年股東常會議案，本公司公告受理股東提案期間自113年3月22日起至
113年4月1日止，受理股東提案場所：台北市信義路四段236號12樓財務部
(連絡電話：02-27555268分機858)。本公司股東提案以及本公司受理股東提案作業悉
依公司法第172條之1規定辦理。