本資料由　(上櫃公司) 4138 曜亞　公司提供

序號     2    發言日期     113/02/26    發言時間     17:31:47
發言人     吳國龍    發言人職稱     總經理    發言人電話     (02)22217733
主旨      代重要子公司佳醫美人股份有限公司公告董事會決議召開 113年股東常會
符合條款    第  17款    事實發生日     113/02/26
說明    
1.董事會決議日期:113/02/26
2.股東會召開日期:113/05/27
3.股東會召開地點:新北市中和區中正路880號11樓。
4.召集事由一、報告事項:
(1)112年度營業狀況。
(2)監察人審查112年度決算表冊報告。
(3)112年員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告案。
5.召集事由二、承認事項:
(1)本公司112年度決算表冊案。
(2)本公司112年度盈餘分配案。
(3)本公司資本公積發放現金股利案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)背書保證辦法修改案。
7.召集事由四、選舉事項:全面改選董事及監察人案。
8.召集事由五、其他議案:解除本公司新任董事競業禁止限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:113/04/28
11.停止過戶截止日期:113/05/27
12.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定，訂定受理有關股東提案權之期間：
(1)受理提案期間：自113年04月17日起至113年04月27日（上午9時至下午5時)。
(2)受理處所：新北市中和區中正路880號14樓之1（本公司財會部）。