本資料由　(公開發行公司) 6934 心誠鎂　公司提供

序號     1    發言日期     113/02/26    發言時間     18:16:20
發言人     杜維誠    發言人職稱     財務長    發言人電話     02-27326596
主旨      公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜
符合條款    第  9款    事實發生日     113/02/26
說明    
1.事實發生日:113/02/26
2.發生緣由:本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜
3.因應措施:
(1)董事會決議日期：113/02/26
(2)股東常會召開日期：113/05/31上午10時
(3)股東常會召開地點：台北市大安區敦化南路二段319號12樓，
採實體會議方式舉行　
(4)會議召集事由：
 (一)報告事項:
  1.本公司112年度營業報告書
  2.審計委員會112年度查核報告書
  3.本公司112年度累積虧損逾實收資本額二分之一報告案
  4.本公司112年度健全營運計畫執行情形報告
 (二)承認事項:
  1.本公司112年度營業報告書及財務報表案
  2.本公司112年度虧損撥補案
 (三)選舉事項
  1.本公司董事及獨立董事全面改選案
 (四)討論事項:
  1.修訂本公司「公司章程」案
  2.修訂本公司「股東會議事規則」案
 (五)臨時動議:
(5)本公司依公司法規定，受理提名董事(含獨立董事)候選人及提案相關事項如下：
 (一)受理提名及提案期間：113年03月01日至113年03月11日下午5點止(郵寄者以113
年03月11日17時前送達為憑，並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號
函件寄送)。
 (二)受理提名及提案處所：本公司管理部(臺北市大安區敦化南路2段319號12樓)
 (三)應選董事名額：董事10席(含獨立董事4席)
 (四)相關事宜：依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之
股東，請以書面向公司提出股東常會議案。提案限一項並以300字為限(包含案由、說
明及標點符號在內)，提案超過一項或300字者，均不列入議案。提案股東應親自或委
託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。
(6)停止過戶起始日期：113/04/02
(7)停止過戶截止日期：113/05/31
4.其他應敘明事項:無