本資料由　(上櫃公司) 4131 浩泰　公司提供
變更前名稱：晶宇生物科技實業股份有限公司

序號     4    發言日期     113/03/06    發言時間     15:07:23
發言人     紀文勝    發言人職稱     總經理    發言人電話     037-585585#101
主旨      公告本公司113年股東常會相關事宜
符合條款    第  17款    事實發生日     113/03/06
說明    
1.董事會決議日期:113/03/06
2.股東會召開日期:113/06/25
3.股東會召開地點:苗栗縣竹南鎮科中路31號(本公司大會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
  請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司一一二年度營業報告。
(2)審計委員會審查一一二年度決算報告。
(3)本公司健全營運計畫辦理情形及執行成效報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)承認一一二年度營業報告書及財務報表。
(2)承認一一二年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司章程部份條文案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:略。
11.停止過戶起始日期:113/04/27
12.停止過戶截止日期:113/06/25
13.其他應敘明事項:
持股1%以上股東提案之受理期間為113/04/12~113/04/22。
 (1)凡有意提案之股東務請於民國113年4月22日17時前送達受理處所並敘明聯絡人及聯
    絡方式，以利董事會回覆是否列為議案結果。
 (2)受理方式：採書面方式，請於信封封面上加註「股東會提案函件」字樣，以掛號函
    件寄送。
 (3)受理處所：苗栗縣竹南鎮科中路31號(浩泰精準股份有限公司科學園區分公司）。