本資料由 (上櫃公司) 3176 基亞 公司提供
序號 4 發言日期 113/03/11 發言時間 21:12:47
發言人 江雅鈴 發言人職稱 營運管理部協理 發言人電話 [02]2653-5200#890
主旨 公告本公司董事會決議召開113年股東會相關事宜
符合條款 第 17款 事實發生日 113/03/11
說明
1.董事會決議日期:113/03/11
2.股東會召開日期:113/05/28
3.股東會召開地點:台北市南港區三重路19-10號A棟2樓 (國際會議中心)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)112年度營業報告
(2)112年度審計委員會查核報告
(3)修訂本公司「董事會議事規則」部分條文報告
6.召集事由二、承認事項:
(1)112年度營業報告書及財務報表案
(2)112年度虧損撥補案
7.召集事由三、討論事項:無
8.召集事由四、選舉事項:本公司董事全面改選案
9.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/03/30
12.停止過戶截止日期:113/05/28
13.其他應敘明事項:
受理持股1%以上股東就本次股東會之提案相關作業如下:
(一)股東提案及提名日期:113/03/23~113/04/02
(二)依公司法172條之1及192條之1,於股東常會停止過戶日止,持有本公司已發行
股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向公司提出股東常會議案及獨立董事
候選人名單。
(三)受理方式:辦理提案及提名之股東,請於113年04月02日17時前將書面資料以掛
號寄(送)達本公司,郵寄者以寄至受理處所為憑,並請於信封上加註「股東會提案
函件」及「股東會提名函件」字樣,本公司將彙總所有提案及提名並檢核股東提案
及提名相關資料後,送交董事會審核辦理並於法定期限內函覆。
(四)提案及提名處所:台北市南港區園區街3號F棟14樓(行政財會部)
(五)股東會電子投票日期自113年04月27日至113年05月25日止。
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