本資料由 (上市公司) 1734 杏輝 公司提供
序號 2 發言日期 113/03/06 發言時間 15:58:00
發言人 陳至孝 發言人職稱 財務長 發言人電話 (02)2760-3688
主旨 公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜
符合條款 第 17款 事實發生日 113/03/06
說明
1.董事會決議日期:113/03/06
2.股東會召開日期:113/06/19
3.股東會召開地點:宜蘭縣冬山鄉中山村新寮路九十五號
(本公司職業訓練中心)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
,請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(一)一百一十二年度營業報告
(二)審計委員會審查一百一十二年度決算表冊報告
(三)一百一十二年度董事及員工酬勞分派情形報告
(四)董事會議事規則修訂案報告
(五)為子公司背書保證案報告
(六)其他報告事項
6.召集事由二、承認事項:
(一)承認一百一十二年度營業報告書暨財務報表案
(二)承認一百一十二年度盈餘分派案
7.召集事由三、討論事項:
(一)盈餘轉增資發行新股案
8.召集事由四、選舉事項:
(一)董事選舉案
9.召集事由五、其他議案:
(一)解除董事競業禁止案
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/04/21
12.停止過戶截止日期:113/06/19
13.其他應敘明事項:
依據公司法第172條之1規定,受理持股1%以上股東提案。
1.受理期間:113年04月12日起至113年04月22日止。
2.受理處所:宜蘭縣冬山鄉中山村中山路84號。
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