本資料由 (上櫃公司) 4192 杏國 公司提供
序號 4 發言日期 113/03/06 發言時間 17:36:37
發言人 蘇慕寰 發言人職稱 總經理 發言人電話 (02)2764-0826
主旨 公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜
符合條款 第 17款 事實發生日 113/03/06
說明
1.董事會決議日期:113/03/06
2.股東會召開日期:113/06/18
3.股東會召開地點:宜蘭縣冬山鄉中山村新寮路95號
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
第一案:112年度營業報告。
第二案:審計委員會審查112年度決算表冊報告。
第三案:112年度董事酬金報告。
第四案:「109年第2次私募有價證券」執行情形報告。
第五案:「112年度減資健全營運計畫」執行情形報告。
第六案:「112年度現金增資健全營運計畫」執行情形報告。
第七案:其他報告事項。
6.召集事由二、承認事項:
第一案:112年度營業報告書及財務報告案。
第二案:112年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
第一案:修訂本公司「公司章程」案。
第二案:修訂本公司「股東會議事規則」案。
第三案:修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
第四案:修訂本公司「背書保證辦法」案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/20
12.停止過戶截止日期:113/06/18
13.其他應敘明事項:
依據公司法第172-1條規定,受理股東提案權。
(1).持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書
面向本公司提出股東常會議案。
(2).議案以一項為限,超過一項者均不列入。提案內容以三百字為
限,超過三百字者不予列入議案。
(3).受理期間:於113年4月12日至113年4月22日止。
(4).受理處所:台北市信義區東興路69號4樓(本公司台北辦事處)。
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