本資料由　(上市公司) 1786 科妍　公司提供

序號     3    發言日期     113/03/07    發言時間     15:35:30
發言人     韓台賢    發言人職稱     總經理    發言人電話     07-8232258
主旨      公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜
符合條款    第  17款    事實發生日     113/03/07
說明    
1.董事會決議日期:113/03/07
2.股東會召開日期:113/06/26
3.股東會召開地點:高雄市前鎮區復興四路12號
(高雄軟體科技園區南區綜合大樓A棟中庭交誼廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)112年度營業報告。
(2)審計委員會查核112年度決算表冊報告。
(3)112年度員工及董事酬勞分派情形報告。
(4)國內第二次無擔保轉換公司債執行報告。
(5)112年度盈餘分配及資本公積發放現金報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)112年度營業報告書及財務報表案。
(2)112年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
修訂「公司章程」部份條文案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/28
12.停止過戶截止日期:113/06/26
13.其他應敘明事項:
本公司國內第二次無擔保轉換公司債停止轉換期間為113/04/28~113/06/26止，
債券持有人如擬申請轉換，最遲應113/04/25向往來證券商辦理轉換手續。